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[post_grid id="123"]Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Chile
Presidente
Carlos Pavez Tolosa
Qué es y qué hace
Institución encarga de prevenir delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. Bancos, cooperativas y fintechs están obligadas a reportar operaciones sospechosas que así detecten en el ejercicio de sus actividades.