Allanamientos en el “banco del futuro”: la policía investiga presunto lavado de dinero en el BMP
Como parte de la Operación Cliente Fantasma, la Policía Federal de São Paulo allanó la sede del BMP, antes BMP Money Plus, por la presunta facilitación del lavado de más de R$ 25 mil millones (unos US$ 4,85 mil millones). Los investigadores creen que una parte de ese dinero proviene de grandes organizaciones criminales del país.
Además de la oficina principal del banco, también fueron allanados los domicilios vinculados al presidente de la institución, Carlos Eduardo Benitez, y al responsable del área de cumplimiento, Paulo Henrique Witter Soares. La policía afirmó que las órdenes fueron emitidas por el 7º Juzgado Penal Federal de São Paulo.
Accede al análisis que impulsa la toma de decisiones en la banca latinoamericana
Este contenido exclusivo está disponible solo para miembros registrados de iupana.
Regístrate gratis o inicia sesión para leer el artículo completo y descubrir:
Perspectivas estratégicas sobre innovación, regulación y tendencias en banca digital y fintech
Entrevistas con líderes que están transformando el sector financiero en la región
Reportes y estudios que anticipan los cambios clave del mercado
Acceso prioritario a información para tomar decisiones informadas y fortalecer tu liderazgo
Únete a la comunidad de ejecutivos que marcan la diferencia en la transformación digital de la banca.