Prevención de fraude: el desafío diario de ajustar modelos, según Banco Galicia
Los pagos inmediatos, la inteligencia artificial (IA) y la interoperabilidad elevan la vara para la prevención del fraude. Ese contexto obliga a los bancos a operar con controles que funcionen en tiempo real y exige músculo tecnológico, además de un ajuste permanente de sus modelos de riesgo.
Es un desafío general que ha sido señalado por Nubank y Pomelo. El primero incorporó confirmaciones previas a las transacciones en México, mientras el segundo advierte que los pagos inmediatos aceleran la circulación del dinero, lo que hace más compleja la trazabilidad.
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